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證券代碼：603297??????證券簡稱：永新光學???????????公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

??????????????寧波永新光學股份有限公司

????????關于公司2022年度利潤分配預案的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

????寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每?10?股派發現金股利人民幣?9.60

元（含稅）。截至?2023?年?4?月?21?日，公司總股本為?110,477,500?股，以此計算

合計擬派發現金紅利?106,058,400.00?元（含稅）。

????如在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持每

股分配比例不變，相應調整利潤分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、2022年度利潤分配預案的主要內容

??經天健會計師事務所(特殊普通合伙）審計，本公司2022年度實現凈利潤人

民幣258,082,630.36元（母公司報表數據），加上以前年度未分配利潤余額，累

計未分配利潤為人民幣836,064,892.63元。結合公司經營情況和整體財務狀況，

公司2022年度利潤分配預案如下：

??公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10

股派發現金股利人民幣9.60元（含稅）。截至2023年4月21日，公司總股本為

司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為278,984,393.25元，本次現

金分紅比例為38.02%。分配完成后，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。本次

公司不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

??如在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整利潤分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分

配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

?（一）董事會意見

年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

?（二）獨立董事意見

?公司獨立董事認為，上述利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》的相

關要求，充分兼顧了股東的合理回報和公司可持續發展的要求，保持利潤分配政

策的連續性和合理性，預案的審議和表決過程符合相關法律法規和《公司章程》

的規定。

?（三）監事會意見

??公司監事會認為，董事會提出的?2022?年度利潤分配預案符合相關法律法規

以及《公司章程》的相關規定，體現了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司現

階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，能夠保障股東

的合理回報，有利于公司穩定健康地可持續發展，同意將該議案提交?2022?年年

度股東大會審議。

三、相關風險提示

??本次利潤分配預案結合了公司所處發展階段、未來資金需求等因素，不會對

公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

??本次利潤分配預案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議批準，敬請廣大

投資者注意投資風險。

??特此公告。

????????????????????????寧波永新光學股份有限公司董事會

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