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證券代碼：688478????????證券簡稱：晶升股份?????????????公告編號：2023-014

??????????????南京晶升裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

????本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

????重要內(nèi)容提示：

????????股東大會召開日期：2023年7月20日

????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

????????系統(tǒng)

一、??????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

????召開日期時間：2023?年?7?月?20?日???14?點?00?分

????召開地點：江蘇省南京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅楓科技園?B4?棟西側(cè)，公司會議

室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?20?日

?????????????????至?2023?年?7?月?20?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????議案

?????????工商變更登記的議案

?????上述議案已經(jīng)?2023?年?7?月?4?日召開的第一屆董事會第二十次會議、第一屆

監(jiān)事會第十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?7?月?5?日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》

??????????????????????????????《上海證券報》

????????????????????????????????????《證券日報》

《證券時報》《》披露的相關(guān)公告及文件。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別????????股票代碼??????????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

??????A股??????????688478???????晶升股份??????????2023/7/13

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間

（二）登記地點

??江蘇省南京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅楓科技園?B4?棟西側(cè)，公司證券部。

（三）登記方式：

人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書原件（格式見附件?1）、股東本人身份

證復(fù)印件、股東賬戶卡原件和代理人本人身份證原件辦理登記手續(xù)；

定代表人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東賬戶卡原件、法人營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書原件（格式見附件?1）和出

席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

準。信函到達郵戳和郵箱送達日應(yīng)不遲于?2023?年?7?月?18?日?17:00。信函、電子

郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子

郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件（上述?1、2?項所列）。公

司不接受電話和傳真方式辦理登記。

六、????其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：南京晶升裝備股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：025-87137168

電子郵箱：cgee@cgee.com.cn

聯(lián)系人：王薇，周新新

聯(lián)系地址：江蘇省南京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅楓科技園?B4?棟西側(cè)，南京晶升裝備

股份有限公司

??特此公告。

????????????????????????南京晶升裝備股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????授權(quán)委托書

南京晶升裝備股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?20?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

????序號?????????非累積投票議案名稱???????同意???反對???棄權(quán)

??????????流動資金的議案

??????????章程并辦理工商變更登記的議案

??????????議案

??????????的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

?????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告